Công an TP Đà Nẵng vừa đánh sập một đường dây lừa đảo đầu tư tiền ảo quy mô lớn, sử dụng sàn giao dịch giả mạo mang tên Nasdaq để chiếm đoạt tài sản của nhiều nạn nhân, với tổng số tiền ước tính lên đến 14 tỷ đồng.
Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 7 đối tượng liên quan để điều tra về hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông và phương tiện điện tử nhằm chiếm đoạt tài sản.
Thủ đoạn giả mạo sàn Nasdaq để lừa đầu tư tiền ảo
Theo kết quả điều tra ban đầu, nhóm đối tượng tổ chức hoạt động lừa đảo từ Campuchia, móc nối với các đối tượng nước ngoài, sau đó tuyển người Việt tham gia và phân công nhiệm vụ chặt chẽ.
Các đối tượng đã:
Dựng website giả mạo sàn Nasdaq
Lập hàng loạt tài khoản ảo trên Zalo, Telegram
Giả danh chuyên gia tài chính, chuyên gia đầu tư
Dàn dựng các kịch bản “đánh sóng”, báo lãi cao
Dụ nạn nhân nạp tiền đầu tư tiền ảo
Sau khi nạn nhân chuyển tiền, dòng tiền được luân chuyển qua nhiều tài khoản ngân hàng, rồi quy đổi sang tiền ảo nhằm che giấu nguồn gốc và gây khó khăn cho việc truy vết.
Thiệt hại và tang vật thu giữ
Bước đầu, cơ quan điều tra xác định hai nạn nhân đã bị chiếm đoạt hơn 1,1 tỷ đồng, tổng số tiền mà đường dây này lừa đảo có thể lên đến 14 tỷ đồng.
Khám xét khẩn cấp, công an thu giữ:
Hơn 5,2 tỷ đồng tiền mặt cùng nhiều ngoại tệ
Nhiều thiết bị điện tử chứa kịch bản lừa đảo
USB, máy tính, điện thoại, máy tính bảng
Hàng chục vòng kim loại màu vàng
Nhiều giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và dữ liệu điện tử liên quan
Vụ án hiện đang được mở rộng điều tra để làm rõ các đối tượng liên quan khác.
Góc nhìn pháp lý: Giả danh sàn giao dịch để lừa đảo bị xử lý ra sao?
Hành vi của các đối tượng trong vụ án này được xác định là tội phạm công nghệ cao, sử dụng không gian mạng làm công cụ phạm tội.
Dưới góc độ pháp luật, việc:
Giả mạo thương hiệu sàn giao dịch nổi tiếng
Dụ dỗ đầu tư tiền ảo không được cấp phép
Chiếm đoạt tài sản thông qua mạng viễn thông
được xem là hành vi đặc biệt nghiêm trọng, xâm phạm trực tiếp đến quyền sở hữu tài sản của công dân và trật tự an toàn xã hội.
Với số tiền chiếm đoạt lớn, hành vi có tổ chức, xuyên quốc gia, các đối tượng có thể phải đối mặt với khung hình phạt rất nghiêm khắc, bao gồm hình phạt tù dài hạn và các biện pháp xử lý bổ sung.
Trách nhiệm của người tham gia và cảnh báo pháp lý
Không chỉ người cầm đầu, những người trực tiếp tham gia vận hành hệ thống, đóng vai trò dụ dỗ, trung gian, hỗ trợ kỹ thuật đều có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự tùy theo mức độ tham gia.
Qua vụ việc này, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân:
Cảnh giác với lời mời đầu tư “lãi cao, rủi ro thấp”
Không chuyển tiền vào website, ứng dụng chưa được cấp phép
Không tin vào các “chuyên gia đầu tư” trên mạng xã hội
Kịp thời trình báo khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo
Nhận định
Vụ án là minh chứng rõ ràng cho việc tội phạm lừa đảo tiền ảo ngày càng tinh vi, lợi dụng uy tín của các thương hiệu tài chính lớn để tạo niềm tin giả tạo.
Đây cũng là lời cảnh báo mạnh mẽ rằng mọi hành vi sử dụng công nghệ để chiếm đoạt tài sản đều sẽ bị xử lý nghiêm theo pháp luật, dù được tổ chức trong hay ngoài lãnh thổ Việt Nam.
