Một vụ án lừa đảo quy mô lớn liên quan đến đầu tư tiền ảo vừa được Công an TP HCM làm rõ, khi sàn giao dịch điện tử Bioption.org bị xác định là công cụ để chiếm đoạt tài sản của hàng trăm nhà đầu tư, với tổng số tiền lên đến hàng triệu USD.
Vụ việc cho thấy những rủi ro pháp lý nghiêm trọng ẩn sau các mô hình đầu tư tài chính trá hình trên không gian mạng.
Thủ đoạn lừa đảo của sàn Bioption
Theo kết quả điều tra, Trần Minh Tuấn (41 tuổi), còn được biết đến với tên gọi Tony Trần, là người đứng sau và điều hành sàn Bioption.org. Đối tượng này đã liên kết với một số cá nhân khác để xây dựng một sàn giao dịch điện tử hoạt động theo mô hình quyền chọn nhị phân trái phép.
Để tạo lòng tin, Tuấn xây dựng hình ảnh cá nhân là một người:
Thành đạt, giàu có
Thường xuyên xuất hiện tại các sự kiện lớn
Tổ chức hội thảo, gặp gỡ nhà đầu tư
Đồng thời, sàn Bioption đưa ra những lời quảng bá hấp dẫn như:
Cam kết lợi nhuận cao
Đầu tư “an toàn, ít rủi ro”
Có gói “bảo hiểm hoàn tiền” nếu thua lỗ
Người tham gia phải dùng tiền thật mua USDT, sau đó thực hiện các lệnh “mua” hoặc “bán” Bitcoin trên hệ thống của sàn.
Bản chất gian dối của mô hình đầu tư
Cơ quan điều tra xác định, trên thực tế:
Nhóm điều hành có khả năng can thiệp trực tiếp vào hệ thống
Kết quả thắng – thua của nhà đầu tư bị điều tiết theo ý đồ của sàn
Mô hình trả hoa hồng cho người lôi kéo thêm nhà đầu tư mới mang dấu hiệu đa cấp biến tướng
Khi lượng tiền nạp vào sàn đạt mức lớn, nhóm này chủ động khóa hệ thống, khiến người chơi không thể truy cập và chiếm đoạt toàn bộ tiền điện tử trong tài khoản.
Chỉ riêng một lần sàn Bioption bị đánh sập, số tiền bị chiếm đoạt đã lên tới hàng trăm nghìn USDT. Tổng cộng, hơn 150 bị hại đã tố cáo bị chiếm đoạt trên một triệu USDT.
Bình luận pháp lý: Các hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng
1. Lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng
Hành vi của nhóm đối tượng có đầy đủ dấu hiệu của:
Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông và phương tiện điện tử
Nhằm chiếm đoạt tài sản của người khác
Với thủ đoạn gian dối, có tổ chức và kéo dài
Đây là hành vi xâm phạm trực tiếp quyền sở hữu tài sản của công dân và được pháp luật hình sự xử lý rất nghiêm.
2. Hoạt động đầu tư tài chính trái phép
Mô hình “quyền chọn nhị phân” mà sàn Bioption triển khai:
Không được cơ quan có thẩm quyền cấp phép
Không chịu sự quản lý của pháp luật về tài chính – chứng khoán
Tiềm ẩn rủi ro rất lớn cho nhà đầu tư
Việc tổ chức, vận hành và quảng bá mô hình này là trái quy định pháp luật, đặc biệt khi gắn với yếu tố lừa đảo.
3. Trách nhiệm hình sự của người cầm đầu và đồng phạm
Trong các vụ án lừa đảo công nghệ cao:
Người cầm đầu, tổ chức
Người tham gia quản trị hệ thống
Người giúp sức, môi giới, lôi kéo nhà đầu tư
đều có thể bị xem xét trách nhiệm hình sự tương ứng với vai trò của mình.
Ngoài hình phạt chính, các đối tượng còn có thể phải:
Bồi thường thiệt hại cho bị hại
Bị tịch thu tài sản có nguồn gốc từ hành vi phạm tội
Cảnh báo pháp lý cho nhà đầu tư
Vụ án sàn Bioption là bài học điển hình cho các nhà đầu tư khi:
Tin vào lợi nhuận “cam kết chắc thắng”
Tham gia sàn tiền ảo không rõ pháp lý
Bị hấp dẫn bởi hình ảnh cá nhân hào nhoáng và hội thảo hoành tráng
👉 Trong pháp luật, không có mô hình đầu tư nào vừa lợi nhuận cao, vừa an toàn tuyệt đối.
Người tham gia các mô hình đầu tư tài chính trên mạng cần:
Kiểm tra tính pháp lý của sàn
Thận trọng với hình thức đa cấp, bảo hiểm thua lỗ
Lưu giữ đầy đủ chứng cứ để bảo vệ quyền lợi khi xảy ra tranh chấp
